Artur Schaback, uno dei co-fondatori dell’exchange crypto Paxful, ha raggiunto un accordo con i procuratori statunitensi che potrebbe comportare una condanna a cinque anni di prigione per violazione delle normative antiriciclaggio (AML).
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Summary
La prigione tra le conseguenze delle violazioni antiriciclaggio per il co-fondatore dell’exchange Paxful
Come anticipato, Artur Schaback, co-fondatore ed ex chief technology officer di Paxful, si trova ad affrontare una pena massima di cinque anni di prigione.
Ciò dopo essersi dichiarato colpevole di cospirazione per non aver mantenuto un programma antiriciclaggio (AML) efficace presso l’exchange di criptovalute.
L’8 luglio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha annunciato che Schaback dovrebbe essere condannato il 4 novembre e si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Paxful.
Il patteggiamento, depositato lo stesso giorno in un tribunale distrettuale della California, prevede che Schaback paghi una multa di 5 milioni di dollari, da versare in tre rate.
Un milione di dollari al momento della dichiarazione di colpevolezza, 3 milioni di dollari entro la data della sentenza, e il restante milione entro i due anni successivi.
Un documento informativo di fine marzo ha delineato le accuse contro Schaback.
In particolare evidenziando che lui e un co-cospiratore, identificato solo come “Presidente e amministratore delegato” di Paxful, non sono riusciti a stabilire un efficace programma antiriciclaggio entro 90 giorni dall’avvio delle operazioni.
Dunque, come richiesto dal Bank Secrecy Act. Inoltre, Schaback non ha implementato un programma Know Your Customer (KYC) per verificare l’identità degli utenti dell’exchange.
Fattore che avrebbe dovuto raccogliere almeno il nome, la data di nascita, l’indirizzo e altre informazioni identificative. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato in una nota quanto segue:
“A causa della sua incapacità di implementare i programmi AML e KYC, Schaback ha reso Paxful un veicolo per il riciclaggio di denaro, violazioni delle sanzioni e altre attività criminali, tra cui frodi, truffe romantiche, schemi di estorsione e prostituzione.”
I problemi di Paxful nella verifica delle identità
Il documento ha inoltre rilevato che, tra luglio 2015 e giugno 2019, Schaback e il co-cospiratore hanno permesso agli utenti di aprire conti Paxful e fare trading senza fornire informazioni o documenti identificativi sufficienti per la verifica.
Paxful si è anche promossa come una piattaforma che non richiedeva il KYC e/o che permetteva di acquistare senza ID.
Quando terze parti hanno richiesto una politica antiriciclaggio, Schaback e il co-cospiratore hanno presentato una politica “plagiata da un’altra istituzione” che sapevano non essere stata implementata o applicata.
Nel marzo 2023, Schaback ha citato in giudizio il suo co-fondatore ed ex CEO di Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, in una disputa per il controllo dell’exchange.
Nello specifico accusandolo di appropriazione indebita di fondi aziendali, riciclaggio di denaro ed evasione delle sanzioni, tra le altre accuse.
Youssef ha dichiarato in un post sul blog dell’aprile 2022 che Paxful ha accettato un’ordinanza del tribunale che nomina Srinivas Raju, direttore dello studio legale Richards, Layton and Finger, come custode dell’exchange.
A maggio 2023, Paxful ha nominato Roshan Dharia come CEO ad interim.
