ยักษ์ใหญ่ด้านสกุลเงินดิจิทัล Binance ได้รับชัยชนะทางกฎหมายที่สำคัญ: ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้อนุมัติการโอนคดี การฟอกเงิน จากรัฐวอชิงตันไปยัง เขตทางใต้ของฟลอริดา ซึ่งมีการดำเนินคดีที่คล้ายกันอยู่แล้ว
การตัดสินใจ, ที่ออกเมื่อวันที่ 21 เมษายนโดยผู้พิพากษา Barbara Rothstein, อ้างอิงจากสิ่งที่เรียกว่า “first-to-file rule” ซึ่งเป็นกฎที่มุ่งหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำของกระบวนการทางกฎหมาย
Summary
สองสาเหตุ, Washington และ Florida, เป้าหมายเดียว: กล่าวหา Binance ในการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน
ทั้งสองกรณี, ของ Washington และของ Florida, กล่าวหา Binance ว่าได้อนุญาตให้ อาชญากรไซเบอร์ ฟอก สกุลเงินดิจิทัล ที่ถูกขโมยผ่านแพลตฟอร์มของตน
แม้ว่าจะมีความแตกต่างอย่างเป็นทางการบางประการระหว่างการดำเนินคดีทั้งสอง แต่ผู้พิพากษา Rothstein ได้เน้นย้ำว่าทั้งสองกรณีเป็นตัวแทนของบุคคลที่ สกุลเงินดิจิทัลของพวกเขาถูกขโมยและถูกโอนไปยังบัญชี Binance.
คดีในฟลอริดา ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2023 โดย Michael Osterer เป็นคดีแรกที่ถูกยื่นฟ้อง ส่วนคดีในวอชิงตันถูกยื่นในเดือนสิงหาคม 2024 โดยนักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลสามคน
ผู้ร้องเรียนในวอชิงตันยืนยันว่ากรณีของพวกเขาแนะนำ ข้อกล่าวหาใหม่ และยังรวมถึงอดีต CEO ของ Binance, Changpeng “CZ” Zhao, ในฐานะจำเลย ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการในฟลอริดา
ตามกฎ first-to-file เมื่อมีคดีสองคดีที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเดียวกันและประเด็นที่คล้ายกัน โดยทั่วไปแล้วเขตอำนาจศาลจะยังคงอยู่ที่ศาลที่ได้ยื่นฟ้องก่อน
ผู้พิพากษา Rothstein ได้ปฏิเสธข้อคัดค้านของผู้ฟ้องร้องในวอชิงตัน ซึ่งกลัวว่าการโอนย้ายอาจ ทำให้กระบวนการล่าช้า และทำลายโอกาสในการได้รับค่าชดเชย
ในทางตรงกันข้าม ผู้พิพากษาได้กล่าวว่าการรวมกระบวนการจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพของระบบตุลาการ
“การอนุญาตให้ดำเนินการฟ้องร้องแบบกลุ่มสองคดีในเขตที่แยกจากกันจะเป็นการ ซ้ำซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ”,
ได้เขียนไว้ในคำตัดสินของเขา
ด้วยการอนุมัติการโอนย้าย คดีทั้งสองจะถูกจัดการโดยศาลในฟลอริดา ขณะนี้มีเป้าหมายเพื่อ เร่งการแก้ไข และลดความซ้ำซ้อนทางกฎหมายทั้งสำหรับ Binance และสำหรับผู้ฟ้องร้อง
กรณีของ CZ และข้อกล่าวหาใหม่จาก Wall Street Journal
ในขณะเดียวกัน อดีต CEO ของ Binance, Changpeng Zhao หรือที่รู้จักในชื่อ CZ, ได้กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งเนื่องจากรายงานฉบับใหม่ที่เผยแพร่โดย Wall Street Journal เมื่อวันที่ 11 เมษายน
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Zhao ได้ตกลงที่จะ เป็นพยานต่อ Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron ภายใต้ข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ของสหรัฐอเมริกา
Zhao ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างรวดเร็ว โดยเขียนบน X (เดิมชื่อ Twitter):
“WSJ กำลังพยายามอย่างจริงจัง ดูเหมือนว่าพวกเขาจะลืมไปว่าใครที่จบลงในคุกและใครที่ไม่เข้าไป คนที่กลายเป็นพยานของรัฐบาลจะไม่จบลงในคุก”
ในเดือนเมษายน 2024, CZ ถูกตัดสินจำคุก สี่เดือน เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบการป้องกันการฟอกเงิน
เขาได้รับการปล่อยตัวในเดือนกันยายน แต่ยังคงรักษาตำแหน่ง บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดที่เคยรับโทษจำคุกในสหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่าสุทธิประมาณ 60 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ถูกคุมขัง
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากคดีความในสหรัฐอเมริกาแล้ว Binance ยังมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาททางกฎหมายในไนจีเรียอีกด้วย
ศาลท้องถิ่นเพิ่งเลื่อนการพิจารณาคดีสำคัญเกี่ยวกับ การหลีกเลี่ยงภาษี ไปเป็น 30 เมษายน ต่อ l’exchange ของสกุลเงินดิจิทัล ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Binance ได้โต้แย้งความถูกต้องของการแจ้งเตือนเอกสารทางกฎหมาย
ตามที่ทนายความของ Binance, Chukwuka Ikwuazom, Federal Inland Revenue Service (FIRS) ยังไม่ได้รับอนุญาตจากศาลในการแจ้งเอกสารทางกฎหมายออกนอกเขตแดนของไนจีเรีย
คำสั่งศาลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่อนุญาตให้มีการแจ้งเตือนแทนจึงอาจ ไม่มีผลทางกฎหมาย Binance, ในความเป็นจริง, ได้จดทะเบียนใน หมู่เกาะเคย์แมน และไม่มีสำนักงานจริงในไนจีเรีย
ผลกระทบในอนาคตต่อ Binance และภาคส่วน crypto
การย้ายคดีไปยังฟลอริดาถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับ Binance ซึ่งกำลังเผชิญกับ แรงกดดันทางกฎหมายในหลายด้าน.
การตัดสินใจของผู้พิพากษา Rothstein อาจไม่เพียงแค่ทำให้เส้นทางทางกฎหมายง่ายขึ้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ Binance เสริมสร้างการป้องกันของตน ในสถานที่เดียว ลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการคู่ขนาน
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ CZ ในกรณีทางกฎหมายอื่น ๆ ยังคงสร้างเงามืดต่อชื่อเสียงของ exchange
ความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลและตุลาการ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและในระดับนานาชาติ บ่งชี้ถึง การเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ในภาคส่วนของสกุลเงินดิจิทัล
เมื่อกรณีเหล่านี้พัฒนาไป จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะสังเกตว่า Binance จะเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายอย่างไร และหากจะสามารถรักษาความไว้วางใจของผู้ใช้และนักลงทุนในบริบทที่ซับซ้อนและมีการควบคุมมากขึ้นได้หรือไม่
