Nell’ambito di una crescente collaborazione con le autorità, Tether ha dichiarato di aver congelato USDT per un valore complessivo di 4,2 miliardi di dollari collegati a crimini negli ultimi anni.
Summary
La portata del congelamento dei token Tether legati a crimini
L’emittente di stablecoin con sede in El Salvador, Tether, ha dichiarato di aver bloccato circa 4,2 miliardi di dollari in propri token per sospetti legami con attività illecite. La maggior parte di questi interventi è avvenuta negli ultimi tre anni, in un contesto di crescente stretta globale sui crimini legati alle criptovalute.
La società gestisce il più grande stablecoin al mondo, con oltre 180 miliardi di dollari del suo token ancorato al dollaro in circolazione. Tre anni fa la quantità era di circa 70 miliardi, a conferma di una crescita molto rapida del ruolo di USDT nei mercati digitali.
Tuttavia, questa espansione è avvenuta mentre regolatori e forze dell’ordine aumentano la pressione sul settore. Tether può congelare da remoto token detenuti nei wallet degli utenti quando riceve richieste formali dalle autorità competenti, uno strumento che sta diventando sempre più utilizzato.
Collaborazione con il Dipartimento di Giustizia USA
Nel corso di questa settimana, Tether ha reso noto di aver supportato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel blocco di quasi 61 milioni di dollari in USDT. Questi fondi risultavano collegati a cosiddetti schemi di “pig-butchering”, una forma di frode in cui i truffatori costruiscono relazioni personali con le vittime prima di sottrarre loro denaro.
Con questa operazione, il totale degli asset congelati per legami con attività illecite è salito a 4,2 miliardi di dollari. Di questi, circa 3,5 miliardi sono stati bloccati a partire dal 2023, ha precisato un portavoce di Tether in un commento inviato via email nella serata di giovedì.
Detto ciò, la società sottolinea come questi interventi dimostrino la capacità delle stablecoin di essere tracciate e controllate, in contrasto con la percezione diffusa di totale anonimato nel settore cripto.
Altri casi: traffico di esseri umani, terrorismo e sanzioni
Tether ha in passato comunicato di aver bloccato wallet collegati al traffico di esseri umani, oltre che ad attività “terroristiche e legate alla guerra” in Israele e Ucraina. In questi casi, i fondi erano associati a soggetti già nel mirino delle autorità internazionali.
Nel 2023, l’exchange di criptovalute russo Garantex, colpito da sanzioni, ha dichiarato che Tether aveva bloccato fondi presenti sulla propria piattaforma. L’episodio ha evidenziato il ruolo potenziale delle stablecoin nell’applicazione delle misure restrittive internazionali.
Inoltre, questi interventi consolidano la percezione di una maggiore conformità da parte dell’emittente, in un momento in cui la vigilanza sulle criptovalute aumenta a livello globale.
Il contesto normativo internazionale
Le autorità di vari Paesi esprimono da tempo preoccupazione sul ruolo degli asset digitali nel finanziamento illecito. I mercati delle criptovalute risultano infatti, in molti casi, meno regolamentati rispetto ai mercati finanziari tradizionali.
Nel 2023, la Financial Action Task Force (FATF) ha chiesto ai governi di adottare misure più stringenti contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo attraverso le criptovalute. Tra queste misure rientrano obblighi più severi per gli intermediari e maggiori controlli sulle transazioni sospette.
Tuttavia, l’azione dei singoli emittenti di stablecoin, come dimostra il recente congelamento fondi Tether, si affianca alle iniziative regolamentari, creando un fronte comune contro l’uso illecito degli strumenti digitali.
Dati sul riciclaggio tramite criptovalute
Secondo ricercatori specializzati in analisi su blockchain, i riciclatori di denaro hanno ricevuto almeno 82 miliardi di dollari in criptovalute nel corso dello scorso anno. Si tratta di un aumento molto marcato rispetto ai circa 10 miliardi di dollari del 2020.
In parte, questa crescita è stata alimentata dall’espansione di gruppi criminali di lingua cinese, che sfruttano sempre più le potenzialità delle transazioni su blockchain. Inoltre, l’aumento complessivo dei volumi nel settore ha reso questi flussi più difficili da individuare senza strumenti avanzati di analisi on-chain.
Detto ciò, i dati mostrano anche che la tracciabilità pubblica delle transazioni sta consentendo a ricercatori e forze dell’ordine di ricostruire più facilmente i percorsi del denaro digitale.
Stablecoin, volumi in crescita e rischi
Le stablecoin vengono utilizzate principalmente nel trading di criptovalute, come strumento di passaggio tra diversi asset e come alternativa al contante nei mercati digitali. I loro volumi sono cresciuti in modo significativo negli ultimi anni.
Inoltre, l’aumento della capitalizzazione di mercato di strumenti come USDT amplifica l’impatto potenziale di ogni uso improprio, spingendo regolatori e operatori a rafforzare controlli e procedure di verifica.
Nel complesso, il fatto che Tether congeli USDT su richiesta delle autorità suggerisce un allineamento crescente tra il principale emittente di stablecoin e le strategie globali di contrasto al crimine finanziario, in un settore ancora in rapida evoluzione.
