Larry Harmon, CEO di Coin Ninja e fondatore di DropBit, è stato arrestato nel 2020 con l’accusa di aver riciclato 311 milioni di dollari tramite BTC.
Questo arresto, ai fini dell’applicazione della legge sulle criptovalute, ha segnato un notevole punto di svolta.
Oggi, è Gary Harmon, fratello minore di Larry, ad essere sotto i riflettori delle autorità. Lo vediamo, infatti, sorridente e compiaciuto in una vasca idromassaggio piena di contanti e circondato da donne poco vestite.
Summary
Criptovalute: il caso dei fratelli Harmon
L’incidente, registrato su una foto del cellulare, oltre a rivelarsi parte della sua rovina, è la prova che Gary era diventato inaspettatamente molto ricco agli occhi delle autorità statunitensi e quindi colpevole delle malefatte imputategli.
Infatti, durante il procedimento, i federali hanno sostenuto che Gary Harmon avesse rubato a distanza i Bitcoin memorizzati in un dispositivo informatico già sotto il controllo del governo. Questo dispositivo informatico era stato precedentemente sequestrato dal governo a causa della sua natura illegale.
Anche se, la vicenda risultava ancora poco chiara, soprattutto nell’individuazione di un colpevole.
Diversi altri rapporti hanno successivamente integrato il primo per fornire una visione più informata della situazione. Secondo un rapporto, i fondi rubati sono stati inizialmente sequestrati dai federali al fratello di Gary, Larry Harmon.
Un altro rapporto afferma che circa 713 BTC, per un valore di oltre 5 milioni di dollari al momento del furto, sono stati sottratti mentre erano conservati in un portafoglio crittografico hardware Trezor 1.
Infatti, Larry era accusato dai pubblici ministeri di accedere a distanza e di aver rubato 713 token digitali.
I token sono stati sottratti dal “portafoglio hardware” tenuto in un armadietto delle prove, mentre i funzionari osservavano impotenti.
Larry Harmon, ai tempi, giuró di non aver nulla a che fare con l’atto di scomparsa. Tuttavia, da allora ha ammesso di aver riciclato 311 milioni di dollari attraverso transazioni di criptovaluta.
Inoltre, Larry Harmon, 39 anni, ha incolpato Gary Harmon, 30 anni, al fine di aiutare le autorità nell’arresto del fratello minore.
Dopo diverse ricerche, la maggior parte dei fondi rubati è stata nascosta tramite mixer di Bitcoin come Chipmixer o Wassabi Wallet. Gli agenti governativi sono riusciti a rintracciare circa 519 BTC attraverso i miscelatori.
Per quanto riguarda i fondi rimanenti, Harmon li ha depositati sulla piattaforma BlockFi.
Quindi, mentre Larry è fuori su cauzione e aspetta un processo vicino ad Akron, Gary Harmon è detenuto in una prigione federale a Washington DC.
I casi che coinvolgono gli Harmons, anche detti fratelli crittografici, illustrano come l’IRS e l’FBI stiano raccogliendo prove con successo, anche se stanno ancora avendo problemi sul fronte blockchain.
Le autorità hanno seguito Gary mentre passava attraverso un labirinto di account anonimi per collegare il denaro digitale a Larry Harmon. Tuttavia, quando hanno tentato di prenderlo, si sono imbattuti in una sfida: come si fa a circondare una risorsa di mercurio, quale Bitcoin è, con una recinzione?
L’applicazione delle legge sulle criptovalute
Per quanto riguarda l’applicazione della legge sulle criptovalute, l’arresto di Larry Harmon nel febbraio 2020, come sottolineato in precedenza, è stato un punto di svolta.
Infatti, era la prima volta che qualcuno veniva accusato di reati legati al “miscuglio”, un processo che rende notevolmente più difficile tracciare le transazioni combinando i token di più proprietari e le ingenti somme di denaro coinvolte.
Inoltre, Larry Harmon ha sviluppato il motore di ricerca Grams nel 2014 per assistere gli utenti nella ricerca nella darknet di armi, droghe e servizi di hacking illegali.
Gli utenti possono quindi pagare utilizzando il servizio di mixaggio gestito da Larry Harmon, Helix, che gli ha pagato il 2,5% di ogni transazione.
I sostenitori del missaggio nella comunità delle criptovalute confermano il miglioramento della privacy, ma Larry Harmon ha promosso Helix per impedire alle forze dell’ordine di rintracciare Bitcoin contaminati online con lo pseudonimo di “gramsadmin”.
Le cripto-miscelazioni negli Stati Uniti
La situazione delle cripto-miscelazioni, e delle piattaforme di mixaggio di criptovalute, hanno una cattiva reputazione non solo presso le autorità statunitensi, ma anche nel mondo intero.
Infatti, le autorità della maggior parte del mondo considerano i miscelatori di criptovalute come agenti che facilitano il riciclaggio di denaro.
Nel corso di quest’anno, le autorità statunitensi hanno chiuso un’altra piattaforma di cripto-miscelazione chiamata Tornado Cash. Un caso che ha suscitato grande scalpore nel settore delle criptovalute, con diversi attori che hanno commentato la decisione degli Stati Uniti.
Si tratta di una questione relativamente complessa, poiché Vitalik Buterin, il co-fondatore di Ethereum, ha dichiarato di aver utilizzato Tornado Cash per effettuare donazioni in Ucraina, consentendo di mantenere l’anonimato di chi riceve le donazioni.
Il caso, come si può facilmente osservare, è più delicato e controverso di ciò che sembra.
