Summary
Introduzione
In un’operazione senza precedenti, il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha utilizzato con successo un token di criptovaluta falso per scoprire e arrestare 18 individui coinvolti in un’importante frode. L’operazione, che si è svolta nell’arco di diversi mesi, si è concentrata su un token basato su Ethereum chiamato NexFundAI, creato dall’FBI come parte della loro operazione di infiltrazione.
L’Operazione Sting
L’approccio innovativo dell’ufficio ha preso di mira quattro importanti market maker sospettati di coinvolgimento in molteplici schemi di pump-and-dump: Gotbit, CLS Global, MyTrade e ZM Quant. Queste aziende sono state accusate di gonfiare artificialmente i prezzi dei token attraverso operazioni fraudolente in cambio di tangenti.
Risultati dell’Operazione
Come risultato dell’operazione, quattro individui si sono già dichiarati colpevoli, con un altro che ha accettato di farlo. Altri tre sospetti sono stati arrestati questa settimana in Texas, nel Regno Unito e in Portogallo.
Contatto con le Vittime
L’FBI ha ora contattato le potenziali vittime di NexFundAI e dei token correlati, creando un modulo dedicato per coloro che potrebbero aver perso fondi. Le vittime potrebbero avere diritto a vari servizi, risarcimenti e protezioni legali ai sensi della legge federale e statale.
Dichiarazioni Ufficiali
Il procuratore ad interim degli Stati Uniti Joshua Levy ha elogiato l’operazione come uno sforzo pionieristico per combattere le frodi nell’industria delle criptovalute. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha anche presentato denunce civili contro diverse entità coinvolte per presunte violazioni delle leggi sui titoli.
Reazione della Community
La reazione della comunità crypto è stata ampiamente positiva, con molti che hanno elogiato l’abilità tecnologica dell’FBI e l’approccio innovativo per combattere le frodi. Questa operazione segna un passo significativo negli sforzi delle forze dell’ordine per affrontare il comportamento criminale nello spazio delle criptovalute in rapida evoluzione.
Conclusione
Questa operazione segna un passo significativo negli sforzi delle forze dell’ordine per affrontare il comportamento criminale nel settore delle criptovalute in rapida evoluzione, dimostrando la capacità dell’FBI di adattarsi alle nuove tecnologie nella loro lotta contro le frodi.