Le autorità turche hanno bloccato la piattaforma COINO e altre 15 società in un’operazione di antiriciclaggio, una delle notizie di crypto Turchia più rilevanti degli ultimi mesi.
Summary
Cosa sappiamo del caso di crypto Turchia a Istanbul
L’Ufficio del Procuratore di Istanbul ha comunicato venerdì il sequestro della COINO Crypto Asset Platform e di altre 15 società, con 17 sospetti fermati.
Secondo i magistrati, l’azienda sarebbe stata usata come intermediario per ripulire proventi illeciti di indagati e familiari. I beni, ritenuti di origine delittuosa, sono stati sequestrati con decisione dell’Istanbul Criminal Court of Peace.
Inoltre, i movimenti in criptovalute legati all’inchiesta ammonterebbero a quasi 770 milioni di dollari.
I numeri dell’operazione
| Società sequestrate | COINO + 15 altre (totale 16) |
| Sospetti detenuti | 17 |
| Movimenti crypto stimati | circa 770 milioni di USD |
| Persone fisiche che hanno ricevuto fondi | 802 |
| Di cui collegate a reati | 645 |
| Persone indagate o perseguite | 172 |
In particolare, 645 delle 802 persone che hanno ricevuto fondi dai conti della società risultano collegate a scommesse illegali, truffa e uso indebito di carte.
Di queste, 172 sono state indagate o perseguite per tali reati. Inoltre, sono in corso ulteriori indagini e procedimenti contro persone fisiche e giuridiche che hanno trasferito denaro sul conto dell’azienda per fatti analoghi.
Intanto, la TMSF ha nominato commissari nelle imprese coinvolte e rimosso le attuali amministrazioni.
Quanto pesa oggi il mercato turco delle criptovalute
Secondo Chainalysis, nel 2025 la Turchia è emersa tra i maggiori mercati al mondo, con quasi 200 miliardi di dollari di transazioni annue.
Tuttavia, questo volume evidenzia l’attrattività del Paese e amplia la superficie di rischio. In contrasto con mercati più regolamentati, un sequestro di asset crypto di queste dimensioni può avere effetti sistemici.
Quali rischi antiriciclaggio incombono sui fornitori di servizi crypto in Turchia
Il 15 luglio, l’Autorità europea antiriciclaggio ha segnalato che i fornitori di servizi per cripto-asset (CASP) affrontano rischi significativi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, favoriti da anonimato, trasferimenti transfrontalieri e rapidità operativa.
In questo contesto, i gruppi criminali sfruttano le criptovalute per spostare fondi rapidamente oltre confine, celando l’identità dietro indirizzi di wallet pseudonimi. Ciò complica l’azione investigativa e giudiziaria.
Tali caratteristiche, unite alla diffusione di wallet anonimi criptovalute, rendono complessa la tracciabilità dei flussi. Tuttavia, linee guida come le raccomandazioni FATF per i VASP spingono verso controlli più rigorosi.
Nel complesso, questa indagine riciclaggio criptovalute Turchia indica una stretta sulle pratiche opache delle piattaforme locali e dei loro intermediari.
In conclusione, il sequestro di COINO e di 15 imprese, per un valore stimato vicino a 770 milioni di dollari, conferma l’urgenza di controlli efficaci. Per la crypto Turchia, il bilanciamento tra crescita del mercato e rischi regolamentari resta decisivo.
