I procuratori cinesi spingono per un cambio di passo radicale nelle indagini sul riciclaggio con le criptovalute, chiedendo di considerare l’uso di strumenti come i crypto mixer o le privacy coin come un indicatore di intento criminale. La mossa arriva in un momento in cui le autorità di Pechino riconoscono che la legge nazionale è ormai superata dalle tecnologie digitali emergenti.
Summary
Punti chiave
- La Procura Suprema del Popolo cinese chiede un approccio più proattivo e mirato per indagare sul riciclaggio di denaro legato alle crypto.
- Procuratori e un professore universitario propongono di presumere l’intento di riciclare denaro se un soggetto utilizza mixer o privacy coin.
- La cornice legale cinese è criticata per non essere al passo con le tecnologie degli asset digitali, rendendo difficili tracciamento e raccolta di prove.
- La Banca Popolare Cinese ribadisce che tutte le operazioni con asset digitali sono illegali nel paese.
I procuratori cinesi chiedono indagini più approfondite sul riciclaggio con crypto
Un articolo pubblicato sul sito ufficiale della Procura Suprema del Popolo (SPP) il 13 luglio 2026 delinea una nuova strategia investigativa. I pubblici ministeri sostengono che, se da un lato le valute virtuali migliorano l’efficienza delle transazioni, dall’altro le loro caratteristiche di decentralizzazione, anonimato e circolazione transfrontaliera forniscono una comodità senza precedenti per i crimini di riciclaggio.
Gli autori, che includono due funzionari della SPP e un professore della Xiangtan University, vogliono che le indagini diventino più mirate. Propongono regole precise: le persone dovrebbero essere presunte aver avuto l’intenzione di riciclare denaro se utilizzano mixer o privacy coin. Allo stesso modo, movimentare rapidamente grandi quantità di criptovaluta in circostanze sospette o effettuare transazioni frequenti e di alto valore attraverso portafogli anonimi non spiegati dovrebbe essere trattato come segno di riciclaggio.
Strategie investigative mirate e proattive
L’appello non è generico. Identifica nel dettaglio gli ostacoli che le forze dell’ordine devono superare. L’uso di mixer, privacy coin e scambi decentralizzati rappresenta la sfida maggiore, poiché i metodi investigativi esistenti faticano a tracciare le transazioni e a raccogliere prove in modo efficace.
Segnali di transazioni sospette in criptovalute
Oltre all’uso di strumenti di privacy, i procuratori elencano comportamenti specifici da monitorare. Spostamenti rapidi di ingenti somme e una storia di transazioni ad alto valore da wallet anonimi diventano, in questa visione, i nuovi campanelli d’allarme su cui concentrare gli sforzi.
Le sfide delle tecnologie digitali per la normativa cinese
Il cuore del problema, secondo l’analisi pubblicata dalla procura, è il divario tra tecnologia e legge. L’attuale quadro giuridico cinese non è riuscito a tenere il passo con le tecnologie degli asset digitali, rendendo più difficile indagare sul riciclaggio, recuperare le prove e i beni rubati.
L’impatto di mixer, privacy coin e scambi decentralizzati sulle indagini
Strumenti come Tornado Cash (il mixer più noto a livello internazionale) o le privacy coin Monero e Zcash sono progettati per offuscare l’origine dei fondi. Questo principio, che per molti utenti rappresenta una legittima tutela della privacy finanziaria, si trasforma in un ostacolo quasi insormontabile per le autorità che seguono il denaro. La difficoltà si estende agli scambi decentralizzati (DEX), che operano senza un’entità centrale di controllo.
Critiche alla legge attuale e le difficoltà ad aggiornarsi con le tecnologie crypto
La critica è esplicita: la legge è indietro. Questo ritardo non è solo tecnico, ma operativo, perché complica ogni fase dell’indagine, dal primo riscontro alla presentazione delle prove in tribunale. La posizione segna un riconoscimento ufficiale dell’inadeguatezza degli strumenti attuali di fronte a un ecosistema finanziario in rapida evoluzione.
La dura posizione regolatoria della Cina sulle criptovalute
Questa spinta investigativa si inserisce in un contesto normativo estremamente rigido. La Cina vieta il trading di criptovalute e i servizi correlati, mentre le autorità investigano e perseguono attivamente i reati legati alle crypto.
Divieto di trading e servizi con criptovalute
Il divieto generale rimane la pietra angolare della politica cinese. Non esiste spazio per un mercato regolamentato interno, il che spinge tutte le attività verso l’illegalità o l’estero. L’operazione di polizia First Light guidata da INTERPOL nei primi mesi del 2026, che ha portato all’arresto di oltre 5.800 persone e ha scoperto una rete di riciclaggio crypto collegata a un wallet da 122,5 milioni di dollari, dimostra come il fenomeno sia globale e interconnesso.
La Banca Popolare Cinese ribadisce l’illegalità delle operazioni con asset digitali
La linea è costante. Soltanto l’anno scorso, la Banca Popolare Cinese (PBOC) ha ribadito che le operazioni con asset digitali sono illegali nel paese. L’appello dei procuratori per metodi investigativi più severi non prelude quindi a un allentamento del bando, ma al contrario a una sua applicazione più efficace e tecnologicamente consapevole.
La mossa della Cina si staglia contro un panorama internazionale in leggero ma percepibile movimento. All’inizio del 2026, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha riconosciuto in un rapporto al Congresso che i crypto mixer possono servire a legittimi scopi di privacy finanziaria, una presa di posizione notevole dopo le sanzioni contro Tornado Cash del 2022. Pechino, invece, sceglie la via dell’inasprimento, trattando quelle stesse tecnologie non come strumenti neutri, ma come prove presuntive di reato.
FAQ
Perché i procuratori cinesi vogliono un approccio più proattivo per indagare sul riciclaggio crypto?
Perché ritengono che la natura decentralizzata e anonima delle valute virtuali faciliti il riciclaggio di denaro e che le leggi attuali siano in ritardo rispetto alla tecnologia degli asset digitali.
Quali comportamenti specifici sono considerati sospetti per il riciclaggio nelle indagini crypto cinesi?
L’uso di mixer o privacy coin, lo spostamento rapido di grandi quantità di criptovaluta in circostanze sospette e le transazioni frequenti e di alto valore effettuate tramite portafogli anonimi.
Qual è la posizione legale della Cina sul trading di criptovalute e sulle operazioni con asset digitali?
La Cina vieta il trading di criptovalute e i servizi correlati, e la Banca Popolare Cinese ha ribadito che le operazioni con asset digitali sono illegali nel paese.
Perché mixer e privacy coin sono una sfida per le indagini?
Perché ostacolano il tracciamento delle transazioni e la raccolta di prove a causa del loro design, che mira a migliorare la privacy dell’utente e a offuscare l’origine delle monete.
Contenuto realizzato con l’assistenza dell’intelligenza artificiale e con revisione editoriale umana.
