Gli Stati Uniti hanno effettuato l’arresto di “Bitcoin Rodney”, sospettato di essere il promotore dello schema crittografico HyperVerse, con l’accusa di frode nei confronti dell’IRS.
Rodney Burton è stato detenuto venerdì in Florida e sarà successivamente trasferito nel Maryland. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Summary
L’accusa di frode dell’IRS contro ‘Bitcoin Rodney’
Come anticipato, le autorità statunitensi hanno arrestato e accusato Rodney Burton di aver presumibilmente commesso una frode superiore a 7 milioni di dollari attraverso un ingannevole schema di investimento.
Le accuse, presentate dall‘Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti il 5 gennaio, indicano che Burton, noto anche come “Bitcoin Rodney”, è stato incriminato nel Maryland per la presunta promozione dello schema di investimento crittografico HyperVerse, come evidenziato nei documenti giudiziari.
HyperVerse, conosciuto anche come Hyperfund, HyperCapital e HyperNation, era un’organizzazione non costituita in società fondata intorno a giugno 2020, come riportato nel deposito.
Secondo le accuse di Andrew J. Accardi, agente speciale del dipartimento di indagini criminali dell’IRS, una rete di promotori di HyperFund ha condotto presentazioni promozionali fraudolente.
Inoltre, ha affermato falsamente che gli investitori avrebbero ricevuto rendite passive giornaliere comprese tra lo 0,5% e l’1% fino al raddoppio o triplicamento dell’investimento iniziale.
Il deposito afferma che Burton ha ricevuto 562 transazioni bancarie o assegni circolari, per un totale di $ 7.851.711, da privati. L’arresto di Burton è avvenuto in Florida venerdì, con l’annuncio del suo trasferimento nel Maryland.
L’indagine del Guardian Australia ha rivelato che lo schema HyperVerse ha causato perdite milionarie a migliaia di persone. HyperTech, l’entità dietro lo schema, era gestita da Steven Reece Lewis, il cui status esistenziale è dubitato dal giornale.
Stephen Jones, assistente tesoriere e ministro australiano per i servizi finanziari, ha annunciato l’intenzione di interrogare la Securities and Investments Commission (ASIC) del paese sul mancato avvertimento ai consumatori riguardo allo schema crypto HyperVerse, differenziandosi da altre nazioni.
Investimenti crypto in Australia: il collasso di HyperFund e HyperVerse
Come già anticipato sopra, centinaia di investitori hanno subito perdite milionarie in Australia a causa di schemi di investimento in criptovalute, come rivelato da un’indagine del Guardian Australia.
Nonostante gli avvertimenti di autorità finanziarie internazionali su due di questi schemi, HyperFund e HyperVerse, gli investitori hanno subito gravi danni finanziari.
I fondatori di questi schemi, Sam Lee, precedentemente noto come “il principe ereditario del bitcoin” in Australia, e Zijing “Ryan” Xu, autoproclamatosi “uno dei quattro re del bitcoin della Cina”, sono anche co-fondatori della società australiana di Bitcoin, Blockchain Global.
Quest’ultima è stata posta in amministrazione controllata nel 2021, con un debito di 58 milioni di dollari verso i creditori.
Il liquidatore di Blockchain Global, a ottobre, ha deferito Lee e Xu all’Australian Securities and Investments Commission (ASIC), sospettando che avessero violato il Corporations Act.
Tuttavia, il rapporto svela che l’esame di Lee e Xu è stato ostacolato dal fatto che i due risiedono all’estero, rendendo difficile la notifica delle citazioni.
Il Guardian Australia ha anche scoperto che, a parte Blockchain Global, Lee e Xu hanno promosso vari schemi di investimento in criptovalute dal 2018, molti dei quali sembrano essere falliti, lasciando gli investitori impossibilitati a recuperare i loro fondi.
Il crollo di questi schemi ha sollevato preoccupazioni sulla capacità delle autorità di regolamentazione australiane di avvertire gli investitori su schemi di alto rischio e possibili truffe.
Chris Berg, direttore del Blockchain Innovation Hub di RMIT, ha evidenziato una carenza di competenze nelle autorità di regolamentazione riguardo alle criptovalute. Inoltre, ha sottolineato la necessità di una maggiore educazione sulla natura delle truffe in generale.
I dubbi sulle credenziali e la legittimità sfuggiti al controllo regolamentare
Il controverso schema di investimento HyperVerse è al centro di preoccupazioni in Australia. Questo è sfuggito al controllo delle autorità regolamentari nonostante avvertimenti esteri che lo etichettano come possibile “truffa” o “sospetto schema piramidale”.
Sam Lee, che nega l’etichetta di truffa e rivendica la fondazione di HyperVerse, si confronta con il silenzio di Zijing “Ryan” Xu.
Steven Reece Lewis è stato presentato come CEO di HyperVerse, supportato da messaggi video di celebrità come Steve Wozniak e Chuck Norris.
Il materiale promozionale lodava le credenziali accademiche e professionali di Lewis, ma Guardian Australia non ha trovato alcuna traccia di lui presso l’Università di Leeds o l’Università di Cambridge.
Tantomeno nelle registrazioni di aziende del Regno Unito o della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
Le dichiarazioni di lavoro presso Goldman Sachs, la vendita di un’azienda a Adobe e il lancio di una start-up IT sono rimaste senza conferma.
HyperVerse collega il suo predecessore, HyperFund, in una serie di schemi crittografici del marchio Hyper. Sam Lee, presidente del gruppo HyperTech, e Xu, fondatore del gruppo, sono stati presentati a un evento di lancio.
Le affermazioni di HyperVerse su Reece Lewis non trovano riscontro, in quanto Adobe e Goldman Sachs non confermano le sue dichiarazioni.
Inoltre, nessun profilo LinkedIn o altra presenza online è rintracciabile, tranne un account Twitter inattivo creato appositamente per promuovere lo schema.
