Binance ha proceduto al licenziamento dell’investigatore che aveva scoperto la manipolazione del mercato da parte del cliente DWF Labs.
L’ex dipendente e i suoi colleghi del team di sorveglianza del mercato di Binance erano stati incaricati di identificare segni di attività illecite. Il team aveva preparato un rapporto che evidenziava la manipolazione di vari token da parte di DWF Labs, un cliente di Binance.
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Summary
Il licenziamento da parte di Binance per l’investigatore che aveva scoperto le irregolarità presso il cliente DWF Labs
Come anticipato, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Binance ha licenziato un dipendente che aveva scoperto prove di manipolazione del mercato da parte di DWF Labs.
Quest’ultima è una società di investimento in criptovalute e uno dei clienti dell’exchange. La notizia si basa su interviste con ex e attuali dipendenti di Binance, documenti, e-mail e altri partecipanti del settore.
L’ex dipendente e il suo team di sorveglianza del mercato di Binance erano stati assunti per individuare segni di manipolazione del mercato e altre attività illecite, come parte degli sforzi dell’exchange per garantire la conformità alle normative.
Il team ha scoperto che alcuni clienti “VIP”, ovvero coloro che scambiano più di 100 milioni di dollari al mese, erano coinvolti in schemi di pump-and-dump e wash trading, violando le condizioni di utilizzo di Binance.
DWF Labs, che effettuava oltre 4 miliardi di dollari di transazioni mensili, è diventata un investitore significativo in progetti di criptovaluta all’inizio del 2023, quando ha partecipato a diversi round di finanziamento in un mercato generalmente stabile.
A differenza del modello tradizionale di venture capital, DWF Labs, fondata da trader di criptovalute ad alta frequenza, acquistava milioni di dollari di token con uno sconto, guadagnando quando il loro prezzo aumentava.
Accuse di wash trading: Binance e DWF Labs rispondono alle indagini
Gli investigatori di Binance hanno presentato un rapporto sostenendo che DWF Labs aveva manipolato il prezzo di diversi token con 300 milioni di dollari di wash trading nel 2023.
Tuttavia, Binance ha dichiarato che non c’erano prove sufficienti di abuso di mercato, secondo il WSJ. Una settimana dopo la presentazione del rapporto, il capo del team è stato licenziato.
Binance ha detto al WSJ che le accuse contro DWF Labs non erano “pienamente comprovate” e ha respinto l’idea di aver tollerato la manipolazione del mercato.
Successivamente, DWF Labs ha risposto su X (precedentemente Twitter), affermando che le accuse erano “infondate e distorcono i fatti.”
Binance ha anche pubblicato una risposta, senza menzionare il licenziamento del dipendente. “Non tolleriamo abusi di mercato”, si legge in un post su X.
“Negli ultimi tre anni, abbiamo allontanato quasi 355.000 utenti con un volume di transazioni superiore a 2,5 trilioni di dollari per violazioni dei nostri termini di utilizzo.”
Binance aggiunge USDC alla piattaforma Dual Investment
Binance ha recentemente introdotto USDC nella sua piattaforma Dual Investment, offrendo agli utenti una gamma più ampia di opportunità di investimento.
Grazie a questa nuova aggiunta, gli utenti possono ora utilizzare prodotti di tipo “Compra a Basso” e “Vendi ad Alto” con una varietà di coppie USDC, consentendo loro di ottenere ricompense sulle criptovalute più popolari.
Il Dual Investment di Binance permette agli utenti di impostare il prezzo e la data di regolamento per acquistare o vendere criptovalute in futuro, senza commissioni.
Questa opzione offre flessibilità e potenziali guadagni a coloro che desiderano investire in criptovalute a un prezzo più basso o guadagnare rendimenti più elevati sulle loro partecipazioni.
Gli utenti che vogliono accumulare premi sulle proprie criptovalute o vendere a prezzi più alti in futuro possono sfruttare l’opzione “Vendi ad Alto”, che supporta valute come BTC, ETH, BNB, SOL e molte altre.
Per coloro che cercano di investire in stablecoin o acquistare criptovalute a prezzi più bassi, l’opzione “Compra a Basso” si basa su USDC.
È importante tenere a mente che Dual Investment potrebbe interrompere le nuove iscrizioni in qualsiasi momento e che l’APR (tasso percentuale annuo) può variare a seconda delle condizioni di mercato.
Binance consiglia agli utenti di utilizzare la modalità Principiante Dual Investment, che offre una guida dettagliata al processo di sottoscrizione e un glossario di termini importanti.
Nel complesso, l’integrazione di USDC nella piattaforma Dual Investment di Binance amplia le opzioni di investimento, offrendo agli utenti maggiori opportunità di guadagnare premi sulle criptovalute più popolari.
