Binance e KuCoin hanno ottenuto la registrazione dall’autorità di regolamentazione antiriciclaggio dell’India, segnando un passo avanti per la credibilità delle criptovalute.
Questi due exchange, tra i nove che erano stati banditi a dicembre, sono le prime entità offshore legate alle criptovalute a ricevere la registrazione in India.
L’autorità di regolamentazione ha commentato che queste registrazioni conferiscono “un po’ più di credibilità al sistema.” Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Summary
Registrazione antiriciclaggio in India: Binance e KuCoin ottengono il via libera
Binance, il principale exchange di criptovalute al mondo, e il suo concorrente KuCoin sono diventati le prime entità offshore legate alle criptovalute a ottenere l’approvazione dall’Unità di Informazione Finanziaria dell’India (FIU-IND), parte del Ministero delle Finanze indiano.
Questo accade mesi dopo che entrambe le aziende erano state bandite per “operare illegalmente.” Queste due società, insieme a Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex, erano state escluse dall’India verso la fine dello scorso anno.
Il direttore della FIU-IND, Vivek Aggarwal, ha dichiarato che l’approvazione di Binance e KuCoin rappresenta un segnale positivo per la credibilità delle criptovalute nel paese.
Aggarwal ha inoltre spiegato che l’unità istituirà un gruppo di lavoro per rivedere le linee guida di conformità sul riciclaggio di denaro nel contesto dei servizi di asset digitali virtuali.
Ha anche sottolineato che il riconoscimento ufficiale dell’industria richiede il supporto del parlamento e del governo indiano.
KuCoin è stato il primo exchange di criptovalute a pagare una multa, versando 41.000 dollari, e ha ripreso le sue operazioni. Binance, d’altro canto, dovrà partecipare a un’udienza con la FIU e pagare una sanzione per poter riprendere le sue attività.
Secondo l’Economic Times, Binance potrebbe dover pagare fino a 2 milioni di dollari. Vivek Aggarwal ha confermato che Binance è registrata, ma il processo di conformità non è ancora completo poiché il valore della sanzione deve essere stabilito dopo l’udienza.
Altre entità come Kraken, Gemini e Gate.io stanno trattando con l’autorità di regolamentazione, mentre OKX e Bitstamp hanno presentato piani per lasciare il mercato indiano.
L’India ora conta 48 entità crittografiche registrate come entità segnalanti ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.
L’incontro con la stampa di venerdì scorso ha rappresentato la prima volta in cui la FIU ha parlato ufficialmente delle criptovalute e segue un incontro tra la FIU e i rappresentanti delle 48 entità registrate, anch’esso una novità.
L’ambiguità dell’India sulle crypto: dalle tasse al consenso globale del G20
A livello nazionale, l’India ha mantenuto una posizione ambigua sulle criptovalute.
Nel 2022, le dure tassazioni imposte sugli asset digitali, insieme alla crisi dei mercati delle criptovalute, hanno spinto molti trader indiani verso exchange internazionali. Danneggiando così il settore locale.
Tuttavia, il volume degli scambi è tornato sugli exchange indiani dopo il divieto imposto alle entità offshore.
Durante la sua presidenza del G20 nel 2023, l’India ha spinto per un consenso globale sulla regolamentazione delle criptovalute, riuscendo a ottenere l’accordo di tutti i membri sulle linee guida generali.
Tuttavia, il paese è stato criticato per aver cercato di ottenere un consenso internazionale senza avere una propria legislazione chiara sulle criptovalute.
L’India ha mantenuto in cold storage un conto criptovalute dal 2021 e ha indicato che deciderà la sua posizione nei prossimi mesi.
Un legislatore di spicco ha affermato a CoinDesk che probabilmente non ci sarà alcun disegno di legge sulle criptovalute prima della metà del 2025.
