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Le truffe crypto: come proteggersi e le differenze con gli altri mercati finanziari
Le truffe crypto: come proteggersi e le differenze con gli altri mercati finanziari
Sicurezza

Le truffe crypto: come proteggersi e le differenze con gli altri mercati finanziari

By Giorgi Mikhelidze - 16 Mag 2021

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Quando si tratta del mercato finanziario, possiamo dire che cambia costantemente, e questo può avere sia vantaggi che svantaggi allo stesso tempo. Nel caso delle crypto, tra gli svantaggi ci sono le truffe.

Si può dire che questi cambiamenti sono quelli che aiutano a rendere il processo ancora più conveniente ed efficiente. La completa digitalizzazione del settore lo rende ancora più possibile.

Le persone sono in grado di condurre qualsiasi attività finanziaria senza uscire di casa e con grande comodità. 

Tuttavia, ci sono alcuni difetti che questi cambiamenti stanno presentando, per esempio sono aumentati i casi di frode e truffa. 

Non possiamo dire che le tendenze sono tutte uguali in ogni ramo del mercato finanziario, per questo l’articolo esaminerà le caratteristiche principali di alcuni di essi come Crypto e Forex, e renderà chiaro ai lettori quali sono le principali statistiche delle possibili truffe per il futuro. 

Truffe nel mercato Forex 

Il Forex è relativamente vecchio rispetto alle crypto e alle azioni ed è per questo che la gente ne ha relativamente più conoscenza rispetto agli altri. Il mercato ha creato l’opportunità di attaccarsi al brokeraggio che vanta una buona reputazione ed è un grande aiuto per le persone che vi sono coinvolte. Tuttavia, talvolta è molto rischioso, e individuare un broker che sia approvato da alcune delle migliori autorità di regolamentazione di tutto il mondo è un modo intelligente per sfuggire a queste minacce.

Il churning degli account dei clienti per le commissioni, il software di marketing che ha lo scopo di dirigere il cliente verso enormi guadagni, i “conti gestiti” mal amministrati, gli annunci fuorvianti, gli schemi Ponzi e gli inganni veri e propri sono tutti esempi di frode. Vale anche per qualsiasi broker forex al dettaglio che promuove il trading di valute estere come una scommessa a basso rischio e alta ricompensa.

La Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, che supervisiona il mercato forex del paese, ha notato un picco nel comportamento non etico nel settore del cambio estero non bancario. Tra il 2001 e il 2006, la CFTC ha indagato su oltre 80 cause che includevano la frode di oltre 23.000 consumatori, con una perdita di 350 milioni di dollari. 

Questo è il motivo per cui trovare un broker affidabile è importante al fine di evitare le frodi e il modo migliore per trovare una società di intermediazione valida è quello di cercare le recensioni dei broker di trading di valuta e possono dare l’aiuto di cui chiunque ha bisogno nel processo di trading.  

Nella maggior parte dei casi, gli organismi di regolamentazione hanno creato pagine speciali per i broker Forex che hanno approvato. I trader possono anche visualizzare la conoscenza delle difficoltà e dei problemi che i broker hanno affrontato in passato, il che può portare ad un maggiore livello di protezione del trader.

Truffe di criptovalute 

Josh Garza, che ha creato le startup blockchain GAW Miners e ZenMiner nel 2014, ha ammesso di far parte di una truffa piramidale in un accordo di patteggiamento e si è dichiarato colpevole di frode telematica nel 2015. Separatamente, la United States Securities and Exchange Commission ha presentato una causa federale di conformità contro Garza, che alla fine è stato condannato a pagare una sanzione di 9,1 milioni di dollari più 700.000 dollari di interessi. Dopo la sua chiusura, una causa collettiva per 771.000 dollari è stata presentata nel 2018 contro BitConnect, una rete blockchain che aveva una piattaforma per supportare i canali YouTube. (36°) 

La promessa di significativi ritorni mensili è stata citata in precedenti avvisi di frode e avvisi di cessazione forniti dal Texas State Securities Board in relazione a BitConnect. 

Si può dire che è impossibile per ora per l’Alta Autorità di regolare il settore delle criptovalute in quanto le transazioni non possono essere tracciate e il processo è condotto in modo anonimo, quindi nessuno potrebbe garantire la sicurezza in questo campo per voi. Se finisci per inviare i tuoi soldi a qualcuno che non volevi, è impossibile fare un passo indietro e riceverli indietro. 

Ci sono alcuni modi per evitare questi casi, per esempio non fidarsi di chi chiama al cellulare e chiede le vostre informazioni personali o dice che può fornirvi l’aiuto adeguato. Inoltre, potete anche impostare l’autenticazione a due fattori sul vostro account e sentirvi più sicuri. 

Riassumendo

Per concludere, anche se il mercato finanziario è un’industria che concepiamo come un tutt’uno, ci sono molte differenze tra diversi suoi rami. Sebbene abbiano molte somiglianze, è rischioso, per esempio, entrare nel mercato se non si hanno le conoscenze adeguate, i rischi sono diversi ed eseguiti in molti modi diversi. 

Potremmo dire, ad esempio, che le criptovalute sono le più propense ad essere oggetto di truffe perché le transazioni vengono effettuate in pochi secondi, è impossibile rintracciare chi le ha effettuate grazie alla decentralizzazione del sistema e all’anonimato garantito.

Le truffe si verificano in molti casi anche quando si è coinvolti nel mercato del forex o delle azioni, ma nel caso delle criptovalute, è molto più difficile cavarsela in quanto il mercato non è regolamentato rispetto ad altri. 

Questo è il motivo per cui è importante aumentare la consapevolezza sui problemi di sicurezza e rendere le persone più consapevoli dei possibili rischi. 

 

Giorgi Mikhelidze
Giorgi Mikhelidze

Giorgi è un software developer che vive in Georgia con due anni di esperienza nel trading sui mercati finanziari. Ora lavora per aumentare la conoscenza della Blockchain nel suo Paese e cerca di condividere le sue scoperte e ricerche con quanta più gente possibile.

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