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Bharat Web3 Association: combattere le minacce offshore alle crypto e al web3 in India

Di recente, l’organizzazione con sede in India per la difesa delle crypto e del Web3 ha richiesto l’adozione di misure contro le entità offshore. 

Il presidente della Bharat Web3 Association (BWA) ha inviato una lettera al governo indiano il 16 dicembre. Le borse offshore sono state notificate e hanno un termine di due settimane per rispondere all’avviso legato alla controversia. 

Vediamo di seguito tutti i dettagli. 

Web3: l’Iniziativa della BWA contro le entità offshore nel mondo crypto 

Come anticipato, la decisione del governo indiano di bloccare gli URL di nove exchange offshore, annunciata giovedì, è stata presa in risposta a una richiesta ufficiale proveniente dall’ente di difesa delle crypto e del Web3 indiano. 

Una lettera datata 16 dicembre, redatta dal presidente della Bharat Web3 Association (BWA), Dilip Chenoy, è stata indirizzata al segretario del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze indiano, Sanjay Malhotra.

Gli exchange esteri sono stati notificati e hanno due settimane di tempo per rispondere all’avviso di causa dello spettacolo.Il quale solleva interrogativi sulle azioni che potrebbero essere intraprese contro di loro, come riferito da una fonte anonima. 

Tuttavia, la lettera della BWA proponeva un periodo di grazia di un mese affinché gli exchange offshore si registrassero presso l’Unità di Informazione Finanziaria (FIU) dell’India, subordinata al Ministero delle Finanze.

Non è chiaro immediatamente se l’iniziativa della BWA abbia innescato l’azione governativa o se questa sia stata intrapresa unilateralmente. 

A marzo, il Ministero delle Finanze indiano aveva imposto alle aziende di criptovalute di registrarsi presso la FIU e di aderire al Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Finora, 31 entità nazionali si sono registrate presso l’UIF.

Nello specifico, Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex sono gli exchange coinvolti. 

L’azione intrapresa dalle entità locali legate alle criptovalute contro gli exchange esteri è inusuale e quasi senza precedenti, poiché di solito gli exchange locali non sollecitano il governo a intervenire contro quelli offshore. 

Questo avviene in un contesto in cui gli exchange di criptovalute indiani lottano per sopravvivere. 

Essi cercano infatti di espandere le loro attività, a seguito delle tasse gravose imposte dal governo. In particolare una tassa del 30% sui profitti delle criptovalute e un’imposta del 1% sulle transazioni dedotta alla fonte (TDS).

Il TDS sul settore crypto in India: perdite stimate di $420 milioni 

Un think tank ha analizzato in dettaglio come l’imposizione del Tax Deducted at Source (TDS) abbia spinto circa 5 milioni di trader di criptovalute in India a trasferire le loro transazioni all’estero.

Nello specifico, sono risultate una stima di perdite di potenziale fatturato di 420 milioni di dollari dal luglio 2022. 

Il rapporto ha rivelato che gli utenti indiani hanno spostato oltre 3,8 miliardi di dollari di volume di scambi dagli exchange locali a quelli internazionali in risposta alle controverse regole sulle criptovalute.

La Bharat Web3 Association (BWA) ha presentato una lettera chiedendo al governo di obbligare le borse offshore a stabilire una filiale o un’entità indiana. 

Inoltre, ha richiesto di applicare il deposito TDS a partire dal 1° luglio 2022 e. In caso di non conformità, di limitare l’accesso tramite app store mobili e bloccare gli indirizzi IP di tali piattaforme. Non è ancora chiaro se queste richieste avranno conseguenze legali.

Le richieste di parità 

La lettera della BWA ha sottolineato la necessità di garantire condizioni di parità Ciò soprattutto in relazione alla tassazione e all’1% di TDS, considerati fattori negativi per l’attività delle criptovalute in India. 

Gli exchange indiani, rappresentati dalla BWA, cercano un periodo di 30 giorni per permettere ai trader di ritirare i loro beni prima di qualsiasi restrizione.

Rajagopal Menon, vicepresidente di WazirX, un importante exchange di criptovalute in India, ha dichiarato: 

“Stiamo affrontando il problema dell’1% di TDS perché sta impattando negativamente la nostra attività.” 

Sumit Gupta, co-fondatore e CEO di CoinDCX, ha sottolineato il costante impegno degli exchange indiani, guidati dalla BWA, per garantire condizioni di parità. 

Specialmente mentre gli investitori migrano verso piattaforme offshore che sfuggono alle regole fiscali e all’1% di TDS.

Sumit Gupta ha accolto positivamente i passi recenti dell’UIF IND verso i Virtual Digital Assets Service Provider (VDA SP) offshore. Li ritiene infatti in grado di mitigare i rischi, proteggere gli utenti da potenziali frodi e favorire lo sviluppo di un ecosistema VDA sicuro.

Alessia Pannone
Alessia Pannone
Laureata in scienze della comunicazione e attualmente studentessa del corso di laurea magistrale in editoria e scrittura. Scrittrice di articoli in ottica SEO, con cura per l’indicizzazione nei motori di ricerca, in totale o parziale autonomia.
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