Di recente, le forze di polizia di Hong Kong hanno effettuato 458 arresti legati a delle truffe crypto, nello specifico a 314 episodi di riciclaggio di denaro.
Un ammontare approssimativo di 15 milioni di dollari è stato riciclato attraverso operazioni di prelievo di contanti e transazioni che coinvolgono le criptovalute.
Le persone detenute come vittime sono state implicate in vari reati finanziari, tra cui acquisti online, truffe nella ricerca di lavoro e altre attività illecite.
Di seguito tutti i dettagli.
Summary
L’operazione della polizia di Hong Kong porta agli arresti per le truffe crypto
Come anticipato sopra, la polizia di Hong Kong ha effettuato 458 arresti collegati a 314 casi di riciclaggio di denaro, per un totale di quasi 60 milioni di dollari.
Secondo le informazioni fornite, circa 15 milioni di dollari di questa cifra sono stati riciclati attraverso operazioni di prelievo di contanti e transazioni che coinvolgevano crypto.
In base a un recente rapporto, le persone detenute come vittime erano coinvolte in una varietà di crimini finanziari, tra cui acquisti online, truffe legate alla ricerca di lavoro, investimenti fraudolenti, frodi telefoniche e inganni sentimentali online.
In particolare, le autorità di polizia di Hong Kong hanno scoperto casi in cui le organizzazioni dedite al riciclaggio di denaro hanno convinto alcuni cittadini a cedere i propri conti bancari per importi variabili tra 40 e 200 dollari.
Questi conti sono stati successivamente utilizzati per riciclare proventi illeciti provenienti da diverse tipologie di truffe.
L’indagine ha evidenziato che nel corso di otto mesi, dallo scorso ottobre al giugno di quest’anno, il gruppo criminale ha fatto circolare fino a 15 milioni di dollari attraverso prelievi di contanti e transazioni in criptovalute.
Altre scoperte effettuate dalle forze di polizia di Hong Kong includono l’identificazione di un conto fittizio sotto il controllo di membri di un’organizzazione criminale.
Riciclaggio e truffe online: i dettagli dell’operazione e degli arresti a Hong Kong
È inoltre emerso che questo conto ha ricevuto oltre 27 milioni di dollari di proventi preziosi derivanti da scommesse illegali, durante il periodo tra gennaio dell’anno scorso e febbraio di quest’anno.
Uno dei conti è stato utilizzato per ricevere fondi da una truffa legata agli acquisti online, coinvolgendo 40 vittime. Tra gli individui arrestati, vi sono 330 uomini e 128 donne, con un’età che spazia dai 15 agli 82 anni.
La polizia ha osservato che alcune delle persone detenute erano anch’esse vittime di truffe associate agli appuntamenti online o alla ricerca di lavoro. Le vittime hanno dichiarato di non aver fiducia in individui incontrati online e di aver condiviso informazioni personali in modo ingenuo.
È stato rilevato che alcuni membri del gruppo criminale detenuti avrebbero attirato alcune delle persone arrestate promettendo loro rimborsi in contanti.
Questi individui sono stati ingannati a fornire copie dei propri documenti d’identità, a scattare selfie con i loro telefoni ea collaborare nell’apertura segreta di conti bancari virtuali per facilitare il riciclaggio di denaro.
Le accuse a Binance e le crypto sotto inchiesta
Di recente, Binance è stato al centro dell’attenzione per diverse ragioni. La sospensione temporanea dei trasferimenti in EUR tramite SEPA, insieme alle accuse di manipolazione del mercato e violazioni delle sanzioni, ha portato l’exchange sotto i riflettori.
Binance ha risposto annunciando che i servizi di deposito e prelievo SEPA sarebbero stati disponibili fino al 25 settembre, ma con una maggiore attenzione alla conformità normativa e richiedendo ulteriori dettagli personali agli utenti selezionati.
Inoltre, l’exchange è stato accusato di coinvolgimento in operazioni con entità sanzionate in Russia, cosa che ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sua conformità. Binance ha dunque smesso di sostenere transazioni con alcune banche russe sanzionate in rubli.
In concomitanza con una vasta ondata di truffe, la scena crittografica è stata segnata da una serie di misure coercitive durante questa settimana. Un bersaglio di tali attacchi è stata Friend.tech, una piattaforma decentralizzata che ha attirato l’interesse di criminali informatici a causa della sua crescente popolarità.
Alcune relazioni datate 21 agosto hanno messo alla luce un inganno di phishing, con individui che si sono mascherati da Friend.tech su X. L’avviso è giunto dal sistema di monitoraggio on-chain AegisWeb3, che ha consigliato agli utenti di porre molta attenzione.
L’avviso di AegisWeb3 ha sottolineato l’emergere di un profilo fittizio, @friendtech_web3, che avrebbe avviato un piano di distribuzione airdrop per il token Friend, attirando le persone su un sito web fuorviante.
Inoltre, questa settimana il fondatore di DeFiLlama ha rivelato che una nuova ondata di frodi crittografiche ha sfruttato Google Ads come canale.
In questo schema in evoluzione, gli aggressori comprano spazi pubblicitari su siti web crittografici legittimi tramite Google, quindi sfruttano l’iniezione di URL per dirottare gli utenti su piattaforme di phishing dannose dopo che interagiscono con l’annuncio.
