Ormai è chiaro che mentre il settore crypto continua ad espandersi, anche il numero di truffe e crypto scam è in continuo aumento. Ecco perché è necessario che gli utenti di criptovalute agiscano con cautela e imparino come individuare le varie truffe crypto.
Summary
Crypto scam: come non cadere nelle truffe sui wallet di criptovalute
Essere un utente crypto, oggi, richiede la conoscenza e l’attuazione di alcuni comportamenti fondamentali per stare safe dai continui crypto scam e truffe di criptovaluta.
A tal proposito, ecco un promemoria che l’utente crypto dovrebbe considerare come la “Bibbia” per la sua sicurezza nel magico settore delle criptovalute.
Innanzitutto, ciò che va salvaguardato è il proprio wallet in cui vengono custodite le proprie criptovalute. Di base, i crypto wallet hardware in stile Ledger, sono da sempre considerati come più sicuri rispetto ai crypto wallet online.
Questo perché i titolari dei crypto wallet hardware devono loro stessi conservare le loro chiavi private (o frase seed) per accedere ed eseguire operazioni di invio, ricezione e scambio di criptovalute.
Al contrario, invece, i crypto wallet online si dividono in centralizzati (le chiavi private e frase seed sono nelle mani della piattaforma che offre il servizio) e in decentralizzati che, lasciano che la chiave privata e frase seed sia nelle mani del titolare del wallet.
Detto questo, è importante che gli utenti crypto che conservano le loro chiavi private e frase seed del proprio wallet, salvino questi dati su un foglio di carta, ricordandosi di non condividerla con nessuno.
Spesso succede che l’utente crypto viene derubato per aver inviato la sua frase seed a finte piattaforme di assistenza, o di messaggistica, o che il loro cloud dove tale frase è stata memorizzata viene hackerato. Anche il salvataggio della frase seed sul pc è molto rischioso.
Per i titolari dei crypto wallet centralizzati, invece, è di fondamentale importanza ricordarsi che le loro criptovalute appartengono anche alla piattaforma che offre loro il servizio di custodia.
In questo caso, dunque, se la piattaforma centralizzata dovesse subire un attacco hacker ed essere derubata, i propri fondi potrebbero far parte del bottino.
Crypto scam: conoscere le tecniche di truffe con criptovaluta di tendenza
Come dicevamo, il settore crypto è magico. Purtroppo però, spesso questa magia è stata creata per truffare gli utenti, facendo credere loro troppe cose belle e affascinanti.
A tal proposito, nel promemoria degli utenti per stare safe contro i crypto scam è di fondamentale importanza la conoscenza delle varie tecniche di truffe.
Esistono diversi report che descrivono quali sono le tecniche di truffe crypto che sono in tendenza.
Ad esempio, a inizio gennaio 2024, Eric Jardine, Cybercrime Research Lead di Chainalysis, ha descritto la tecnica dell’Approval Phishing che sembra stia crescendo in modo esplosivo nel settore crypto.
Tale tecnica prevede che il truffatore riesce ad ottenere il completo accesso al wallet del malcapitato, attraverso la firma di una transazione blockchain fraudolenta. L’Approval Phishing fa parte delle “truffe romantiche”, dato che prevede un’opera di convincimento sulla vittima per portarla a firmare transazioni di approvazione fake.
Un altro approfondimento ce lo fornisce l’analisi del database REKT di Smart Betting Guide che ha stilato la classifica dei top 5 maggiori crypto scam nel 2023 per fondi andati persi.
Al primo posto, la tecnica che ha fatto perdere più fondi è “access control”, seguita poi dal “rug pull” e “oracle issue”. Subito dopo il podio, ci sono poi le tecniche di crypto scam chiamate “flash loan attack” e il “phishing”.
Comportamenti generali
In conclusione, per evitare di cadere nei crypto scam è importante che gli utenti crypto di oggi acquisiscano la giusta maturità.
Nel promemoria per l’utente crypto che vuole restare safe, ecco quali sono i comportamenti generali da attuare:
- conservare in modo opportuno la propria frase seed del proprio crypto wallet;
- diffidare nel condividere informazioni private come i codici di sicurezza a chiunque lo chieda, soprattutto se il contatto è avvenuto in modo casuale via sms o via email.
- diffidare dalla “magia crypto inventata”, quella “troppo bella per essere vera” come i rendimenti troppo alti, sconti e l’offerta di nuovi token su piattaforme non affidabili;
- indagare e approfondire quali sono le varie tecniche di crypto scam più in tendenza oggi;
- indagare e approfondire il grado di affidabilità di ogni piattaforma con cui si ha una conversazione o su cui si decide di investire.
