Nonostante il ritiro delle accuse fiscali da parte della Nigeria, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla di Binance restano coinvolti in un processo per riciclaggio di denaro.
Le autorità nigeriane proseguono con il caso di riciclaggio di denaro, mantenendo i dirigenti di Binance sotto esame legale. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Summary
Nigeria: dirigenti di Binance ancora sotto inchiesta
Come anticipato, le accuse fiscali avanzate dal Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria contro i dirigenti di Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, sono state ritirate.
Come ha dichiarato un portavoce della famiglia in un’email inviata venerdì. La FIRS ha deciso di rivedere le tariffe, che ora saranno applicate esclusivamente a Binance tramite il suo rappresentante locale.
Gambaryan non dovrà più comparire in tribunale per il caso FIRS, rendendo Binance l’unico imputato. Resta ancora in corso un processo per riciclaggio di denaro che coinvolge Gambaryan e Anjarwalla.
La prossima udienza in questo caso è fissata per il 19 giugno, quando sarà esaminata una richiesta relativa ai diritti fondamentali, secondo quanto riportato nella dichiarazione. Il processo riprenderà il 20 giugno. Gambaryan è ancora detenuto nella prigione di Kuje.
Richard Teng di Binance: il 2024 sarà un anno cruciale per le criptovalute
Richard Teng, CEO di Binance, ha definito il 2024 un “anno storico” per le criptovalute, grazie alla maggiore adozione mainstream, alla chiarezza normativa e all’approvazione della SEC di bitcoin spot e potenziali ETF su Ether (ETH).
Durante un’intervista con Bloomberg, Teng ha rivelato che gli asset dei clienti di Binance sono aumentati di 42 miliardi di dollari nel 2024.
“Lo slancio continua ad essere molto forte, il che è un segnale molto incoraggiante per noi”, ha affermato, sottolineando anche la significativa partecipazione degli investitori retail oltre a quelli istituzionali.
Teng ha dichiarato che Binance è impegnata a mantenere la sua posizione di leader nel settore. Da febbraio a maggio, gli utenti attivi mensili di Binance sono aumentati del 12,5%.
L’exchange, con 200 milioni di utenti globali, gestisce attualmente circa 114,59 miliardi di dollari di asset, secondo DeFiLlama.
Questa crescita riflette una ripresa più ampia del mercato delle criptovalute dopo il difficile periodo del 2022, che ha visto il fallimento di importanti exchange come FTX.
Nuove iniziative e leadership
A maggio, Binance ha lanciato Binance Launchpool, una piattaforma per scoprire e acquisire nuovi progetti crypto. Questa iniziativa ha contribuito ad aumentare la popolarità dell’exchange.
Inoltre, il token nativo di Binance Chain, BNB, ha recentemente raggiunto un massimo storico grazie al crescente numero di progetti sulla catena.
Teng, che è diventato CEO a novembre, ha sostituito il fondatore Changpeng Zhao come parte di un accordo con le autorità statunitensi, che includeva oltre 4 miliardi di dollari di sanzioni.
Binance ha ammesso di aver violato le normative statunitensi sul riciclaggio di denaro e le sanzioni commerciali. Zhao ha recentemente iniziato a scontare una condanna a quattro mesi in California.
Teng ha affermato che l’azienda sta ancora discutendo con diverse giurisdizioni per finalizzare la posizione della sua sede.
